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Sai cos'è il riciclaggio di denaro? È popolarmente noto come riciclaggio di denaro ed è diventato un'attività che sta guadagnando forza e sviluppo ogni giorno in molti paesi. Pertanto, nel corso online Sistema nazionale anticorruzione puoi certificarti come specialista in sforzi amministrativi contro la corruzione nell'uso del capitale.

Pertanto, il riciclaggio di denaro è uno dei gravi atti di corruzione affrontati dal sistema anticorruzione nazionale. Pertanto, questa attività consiste nel fingere che il denaro ottenuto illegalmente da un'azienda risponda ad attività del tutto legali.

Da un lato, i paesi hanno cercato i mezzi per combattere questa azione in modo generale con l'applicazione della legge . D'altra parte, il governo ha creato organizzazioni per rilevare fondi di dubbia provenienza, applicando forti sanzioni penali.

A questo proposito, esiste un'unità specializzata per seguire questi casi, anche con l'ausilio tecnologico di server collegati per incrociare dati diversi. In tal senso, nel corso online Sistema nazionale anticorruzione potrai dilettarti in diverse metodologie e strategie di monitoraggio trattate in maniera generale in ambito universitario .

Cos'è il riciclaggio di denaro?

Si tratta di una tipologia di reato, attraverso la quale si cerca di dare legalità a beni ottenuti con mezzi illeciti. In altre parole, rappresenta uno degli atti di corruzione più comuni che il sistema anticorruzione nazionale deve affrontare.

Allo stesso modo, varie procedure e meccanismi incaricati di dare legalità ai beni per la loro immissione sul mercato sono immersi in questa dinamica. Ad esempio: con i soldi del traffico di droga viene allestito un negozio di novità per convertire il denaro illecito in denaro legale.

In breve, questi processi sono noti come "reindirizzamento del denaro nero". Il riciclaggio di denaro è uno dei problemi sempre più frequenti. Le nuove tecnologie e le criptovalute vengono utilizzate come mezzo di pagamento. Pertanto, ciò comporta nuovi rischi penali.

Cos'è questo crimine?

Ovviamente, questo è un crimine contro la proprietà e l'ordine socio-economico. Vale a dire, si tratta della mancata dichiarazione legale del denaro per non fare una dichiarazione fiscale sui profitti. La legge organica prevede la criminalizzazione di tali atti.

Il vantaggio di avere funzionari che seguono il corso online sul sistema anticorruzione nazionale è che saranno in grado di affrontare meglio questa piaga. Ogni giorno diventa più comune questo modo di procedere dei criminali per legalizzare il denaro ottenuto da attività legate ad atti di contrabbando.

Quali tipi di riciclaggio di denaro esistono?

Infatti, stando ai contenuti trattati nel corso on line sistema nazionale anticorruzione Il riciclaggio di denaro può essere classificato in base alla sua origine:

• Provenienza da attività illecite (droga, armi, prostituzione, terrorismo, estorsione...)
• Proveniente da evasione fiscale o mancata dichiarazione della stessa. Ad esempio, denaro che non è stato dichiarato il prodotto di un'azienda.

Quali sono le fasi del riciclaggio di denaro?

Questo atto criminoso si distribuisce in tre fasi ben differenziate: collocazione, occultamento e integrazione. Pertanto, questi possono essere eseguiti in parallelo o in isolamento. Tuttavia, si tratta solitamente di processi simultanei e nel corso online sul sistema anticorruzione nazionale sono ampiamente dettagliati i seguenti:

• fase di posa

È il momento iniziale in cui i criminali cercano di introdurre denaro illecito nel sistema finanziario. In questa fase, destinata a dare legalità al denaro, è considerato il passo più importante. Quindi, il riciclatore può essere scoperto dalle autorità.

Ciò è dovuto alle misure stabilite da una legge generale del sistema finanziario . Poiché l'origine del denaro deve essere dimostrata, cercano un modo per farlo in importi frazionari. In generale, questo viene fatto da persone che non sono associate ad atti di corruzione.

Tuttavia, lo scopo è che in caso di sospetto da parte della pubblica amministrazione , non vi siano prove o collegamenti con l'organizzazione.

• fase di insabbiamento

Questo è noto anche con il nome di diversificazione o stratificazione. In questa fase, l'obiettivo è quello di eliminare l'origine del denaro immesso nel sistema finanziario. Viene effettuato con un numero elevato di transazioni finanziarie.

• fase di integrazione

Infine, la fase in cui il denaro ritorna al riciclatore, realizzando l'obiettivo. Il denaro diventa lecito per essere utilizzato normalmente. Il delinquente ottiene una giustificazione legale che prova la sua ricchezza con qualche grosso affare.

Inoltre, sono giustificati con altri mezzi come l'acquisto e la vendita di immobili, per un prezzo elevato che consente loro di dimostrare il reddito.

Cosa fa la pubblica amministrazione contro questa pratica?

Tuttavia, i funzionari pubblici in cerca di soluzioni ad atti di corruzione hanno creato organizzazioni per fermare queste pratiche, che si sono formate attraverso il sistema nazionale anticorruzione del corso online . Inoltre, nella Legge Organica sono state stabilite sanzioni severe per le persone coinvolte come misura per stabilire un precedente nell'applicazione della giustizia intorno a questi crimini.

Pertanto, i paesi hanno cercato di combattere il riciclaggio di denaro. Allo stesso modo, le Nazioni Unite hanno stipulato un accordo internazionale sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. Essendo, quindi, che sulla base di queste posizioni nel corso online Sistema nazionale anticorruzione gestirai le misure di controllo interno.

A questo punto ti starai chiedendo come faccio a qualificarmi come specialista del riciclaggio di denaro?

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