Indice
Lui riciclaggio di denaro si riferisce a quei crimini il cui scopo è introdurre denaro da attività disoneste . Resta inteso che detto denaro proviene da azioni illegali che i criminali riescano ad apparire legali, permettendo loro, dopo il riciclaggio, di usarli e goderseli. Questo crimine riceve anche il nome di riciclaggio di denaro O riciclaggio di denaro .
Sapendo a cosa si riferisce questo termine, lo sai Quali sono i reati da riciclaggio di denaro ? Qui chiariremo alcuni dubbi riguardo a questo argomento.
capire Quali sono i reati derivanti dal riciclaggio di denaro? Li divideremo in sezioni.
L'attività è impegnata per apparire legale nei profitti ottenuti da a reato precedente . Lui riciclaggio di denaro di tipo elementare consiste nell'acquisire, utilizzare, convertire o trasmettere tali beni al fine di coprire la loro reale origine.
Sebbene alcune delle persone coinvolte non abbiano commesso principalmente il reato, possono essere considerate complici, in quanto è previsto che chiunque conosca o aiuti il riciclaggio di denaro dovrebbe ricevere un punizione giudiziaria . Cioè, deve alludere alle conseguenze legali delle sue azioni.
Inoltre, le persone che usano questo denaro sono intimamente coinvolte nel lavato , salvo provata innocenza. Queste azioni sono punite: sia l'uso che la trasmissione, così come il possesso di denaro O beni di origine criminale .
Questo tipo di reato è punito con maggior forza rispetto al Riciclaggio di denaro di base . A cosa serve e di cosa si tratta? Gli aggravati si riferiscono a quelli riciclaggio di denaro relativi a beni provenienti dalla commissione di altri reati più gravi, quali l' spaccio di droga , reato punibile dalla legge in quasi tutti i paesi del mondo.
Quando questi prodotti vengono venduti, il tuo denaro viene riciclato o camuffato in modi diversi, quindi comprendiamo che il riciclaggio di denaro aggravato si riferisce a questi casi.
Questi atti hanno una maggiore forza di punizione e in questo modo la sanzione verrà inflitta nella sua metà superiore quando si sa da dove provengono questi profitti. nell'elenco di Quali sono i reati derivanti dal riciclaggio di denaro? ne citiamo alcuni:
Lui reato di riciclaggio di denaro O riciclaggio di denaro Richiedono che l'autore o gli autori del reato debbano essere a conoscenza dell'origine dei beni e, ovviamente, avere la volontà di commettere i fatti e confessarli. Tuttavia, la commissione di questo tipo di reato per grave negligenza richiede la violazione del dovere di diligenza. Sebbene, sia la dottrina che il giurisprudenza degli interessati è considerato perché chiunque può riciclaggio di denaro per incuria o ignoranza.
A volte, a causa della natura del reato, è quasi impossibile ottenere prove della sua esecuzione. Ci sono casi in cui queste non sono prove dirette o evidenti e per questo è stata chiamata una metodologia prove indiziarie , che si riferiscono a tracce, vestigia, indicatori, impronte e fatti noti che possono alludere al reato, che sono necessari per concludere se il reato è stato commesso. attività illegale .
I segni più noti sono la comparsa di grandi quantità di capitale senza alcuna giustificazione. Inoltre, il movimento di grandi quantità di denaro contante, fondi dall'estero, tra gli altri segni, quindi è necessario indagare ed essere molto attenti in questo tipo di attività illegali, almeno da parte del professionisti coinvolti nelle indagini sugli atti .
È così che vogliamo invitarvi ad allenarvi con Euroinnova , a Scuola di affari specializzato nel istruzione online , dove puoi imparare perfettamente Quali sono i reati da riciclaggio di denaro ?
La nostra formazione
Il nostro portfolio è composto da corsi online, corsi accreditati, corsi che possono essere utilizzati nei concorsi e corsi post-laurea e master.
Scopri di piu
Grazie mille!
Abbiamo ricevuto correttamente i vostri dati. Vi contatteremo a breve.
